DIICOT efectuează 13 percheziţii, în această dimineaţă, la sediile Carpatica Asigurări din Bucureşti şi Sibiu. Oamenii legii au descins şi la domiciliile mai multor suspecţi acuzaţi de spălare de bani, delapidare şi abuz în serviciu. În total, 27 de persoane urmează să fie duse cu mandat la audieri. Printre ele se numără Oprea Carabulea, fiul lui Ilie Carabulea, dar şi reprezentanţi din Consiliul de Administraţie al firmei.
Aceştia sunt suspectaţi că, în perioada 2014-2015, ar fi constituit un grup infracţional organizat pentru a proteja interesele societăţii. Anchetatorii susţin că firma de asigurări avea mari probleme financiare şi un deficit de peste 100 de milioane de lei. Pentru a nu pierde autorizaţia de funcţionare, reprezentanţii societăţii ar fi denaturat situaţia financiară reală. În urma audierilor, suspecţii riscă să fie reţinuţi pentru 24 de ore.
La sfârşitul anului 2014, s-a efectuat inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare, constatându-se un deficit de rezervă de daună de 106.643.850,85 lei şi provizioane ce trebuiau constituite de 12.155.256 lei.
Deficitul de rezervă a fost comunicat conducerii societăţii, însă la solicitarea unor administratori, s-a decis reluarea procesului de inventariere. Din cauza faptului că înregistrarea rezultatului inventarierii efectuate conducea la majorarea necesarului de capital pe care acţionarul trebuie să-l aducă pentru ca societatea să atingă valorile prevăzute de lege a indicatorilor financiari, Carabulea Oprea ( împuternicitul acţionarului semnificativ indirect Carabulea Ilie) împreună cu ceilalţi membri ai grupului, ce deţineau funcţii în Consiliul de Administraţie al societăţii Carpatica Asig, au tergiversat înregistrarea rezultatelor inventarierii, în scopul eludării normelor ASF privind reglementarea pieţei asigurărilor din România.
Citeste mai mult pe REALITATEA.NET: http://www.realitatea.net/perchezi-ii-la-sediile-carpatica-asigurari_1897875.html#ixzz41kAmdz6w
Follow us: @realitatea on Twitter
