Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus reținerea pentru 24 de ore a lui Bulut Halil, administratorul SC RO STAR SA, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani.
Procurorii DIICOT i-au mai reținut, pentru aceleași acuzații, și pe inculpații Raluca Anamaria Blaj, Ioan Todoran, Mihai Gheorghe, Cornel Costea și Ali Imad.
Oamenii legii arată că, în perioada 2011 – 2015, Halil Bulut, având calitatea de administrator la SC RO STAR SA, a constituit un grup infracțional organizat împreună cu Raluca Anamaria Blaj, referent contabil al SC RO STAR SA, și Ioan Todoran, director tehnic, grup care a acționat în sensul sustragerii SC RO STAR SA de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin evidențierea în actele contabile ale acestei societăți sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale.
Pentru atingerea acestui scop, în contabilitatea SC RO STAR SA au fost înregistrate achiziții fictive de bunuri și servicii provenind de la 22 societăți comerciale cu comportament specific celor de tip fantomă.
Citeste mai mult pe REALITATEA.NET: http://www.realitatea.net/regele-biscu-ilor-din-romania-re-inut-de-diicot-pentru-evaziune-fiscala-i-spalare-de-bani_1991706.html#ixzz4Msiv39mk
Follow us: @realitatea on Twitter
