AFACERI PENALE…Procurorii de la Crimã Organizatã au reusit sã destructureze un grup infractional organizat care introducea ilegal în tarã, prin frontiera de est a României, TIR-uri cu tigãri mascate sub forma unor importuri de fructe si legume. Cei care au dat un tun de peste un milion de euro sunt afaceristii huseni Alexandru Gentimir si Nicoale Tãtaru. Din grupul infractional mai fãceau parte si Puiu Cezar Cãtãlin din Iasi si Ioan Grigoras din Bucuresti. Cei patru sunt trimisi în judecatã pentru spãlare de bani prin activitãti de contrabandã si evaziune fiscalã. Potrivit anchetatorilor, încã din perioada 2005 – 2006, cei doi afaceristi huseni au puz bazele unui grup infractional organizat la care au aderat, de-a lungul timpului, mai multi oameni de afaceri. În aprilie 2016, politistii de frontierã au descoperit, în douã autotrenuri venite din Moldova, peste 300.000 de pachete cu tigãri si 187.000 butasi de vitã de vie, marfã interzisã sã fie importatã de peste Prut, iar prejudiciul calculat în acest caz depãseste 840.000 de lei. Grupul infractional condus de cei doi huseni era specializat în trafic de tigãri de contrabandã, spãlare de bani si evaziune fiscalã. Procurorii DIICOT au finalizat cercetarea si dosarul a fost trimis spre judecatã la Tribunalul Vaslui.
Procurorii DIICOT Iasi au finalizat cercetarea într-unul dintre cele mai mari tunuri date bugetului de stat de câtiva afaceristi care se ocupau cu traficul de tigãri, spãlarea de bani si evaziune fiscalã. Prejudiciul calculat, în acest caz, depãseste un milion de euro. Din gruparea infractionalã organizatã fãceau parte doi afaceristi huseni, Alexandru Gentimir si Nicolae Tãtaru, dar si Puiu Cezar Cãtãlin, un afacerist din Iasi, si Ioan Grigoras din Bucuresti. Conform procurorilor “grupul infractional a fost initiat si si-a desfãsurat activitãtile ilicite în scopul sãvârsirii infractiunilor de evaziune fiscalã prin înregistrarea în evidentele contabile ale firmelor la care inculpatii erau asociati si administratori sau reprezentanti în fapt de activitãti financiar contabile fictive, desfãsurate cu societãti comerciale, care, în urma verificãrilor, s-au dovedit a fi societãti comerciale ca având un comportament de tip “fantomã”, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor si taxelor cãtre bugetul de stat, societãti comerciale care, în mare parte erau controlate tot de membrii grupãrii, sub diverse forme si infractiunii de spãlare de bani (introducerea sumelor de bani rezultate din activitatea de evaziune fiscalã în circuitele legale prin depunerea banilor în conturile firmelor controlate ca aport de numerar din partea unor persoane fizice ce nu aveau legãturã cu firmele), precum si sãvârsirea infractiunilor prevãzute de codul vamal, cu ocazia efectuãrii activitãtilor de import-export, respectiv introducerea în tarã de tigãri de contrabandã, sau produse interzise de a fi introduse în România”. În fapt, prin firmele fantomã create de cãtre Alexandru Gentimir si Nicolae Tãtaru, au fost realizate activitãti de import de mere si struguri, dar si alte produse agroalimentare din Republica Moldova, Polonia, Turcia sau Muntenegru. Acestea erau introduse în tarã sub regim vamal si trebuiau sã se închidã cu exportul sau cu comercializarea produselor pe piata din România. Totodatã, firmele celor doi huseni au fãcut exporturi cãtre firme din Rusia, în baza actelor ce proveneau de la firmele fantomã ale celor doi de pe teritoriul Republicii Moldova. Sumele de bani provenite din aceste afaceri necurate erau depuse în conturi în numerar de cãtre persoane fizice cu cetãtenie moldoveneascã. De asemenea, pentru a diminua plata TVA-ului, afaceristii huseni declarau preturi mai mici, în documentele de import, fatã de valoarea realã a produselor. O parte din mãrfurile astfel importate erau vândute în tarã cu un pret de câteva ori mai mare fatã de cel de achizitie, prin intermediul mai multor firme „fantomã”. Prin S.C. Coseco Impex S.R.L. Letcani, judetul Iasi, al cãrei administrator în acte este o persoanã al cãrei CNP nu figureazã în evidenta populatiei, iar numele si prenumele apartin unei persoane care nu are nicio legãturã cu cauza, societate controlatã de afaceristul Puiu Cezar Cãtãlin, marfa era vândutã cãtre societãti comerciale din Bucuresti, controlate de cãtre afaceristul Ioan Grigoras, cu scopul încãrcãrii cu TVA de platã si impozit pe profit, taxe care nu se mai achitau niciodatã la bugetul de stat. Cantitãtile cele mai mari de legume – fructe erau exportate în Rusia, la un pret cu un adaos comercial mic fatã de pretul de achizitie. “Suspect în aceastã situatie este modul în care societãtile controlate de inculpatii Gentimir Alexandru si Tãtaru Nicolae îsi primeau contravaloarea mãrfurilor exportate în Rusia, prin depuneri de numerar în conturile bancare ale firmelor de cãtre diverse persoane fizice din Republica Moldova, sume cu care se închideau în contabilitatea celor douã firme operatiunile de export fãcute cãtre firme din Rusia în cea mai mare parte, existând si transferuri bancare, dar în procent foarte mic pentru închiderea acelorasi exporturi, atât din conturile bancare ale acelorasi persoane fizice, cât si din conturile firmelor din Rusia, deschise la bãnci din Statele Unite”, se aratã în actul de sesizare al instantei.
Tigãri trecute vama, drept mere
Cei doi afaceristi huseni au elaborat un plan infractional prin care urmãreau introducerea în tarã, ilegal, a unor cantitãti imense de tigãri de contrabandã. Astfel, în perioada ianuarie 2005 – aprilie 2006, Gentimir si Tãtaru, sprijiniti de ceilalti doi afaceristi, au organizat operatiuni ilicite de import/export legume fructe, dar si de butasi de vitã de vie, interzisi la import, din Republica Moldova. Pentru a-si duce la îndeplinire planul, Gentimir a încheiat un contract cu o firmã din judetul Constanta, având ca obiect vânzarea de butasi altoiti. Cele douã pãrti s-au înteles pentru 200.000 de butasi la un pret de 0,80 dolari, fãrã TVA. Tirurile au intrat pe teritoriul României în aprilie 2006, prin Vama Stânca Costesti, pânã la Biroul Vamal Iasi, unde s-a realizat operatiunea de vãmuire. Pentru efectuarea formalitãtilor vamale, Alexandru Gentimir, prin intermediul comisionarului vamal SC Transatlantic SRL, a depus declaratiile vamale prin care se declara cã marfa reprezintã: 3.360 cutii mere proaspete, exportatorul fiind SC Succesul Nostru Chisinãu. În realitate, în locul cutiilor cu mere se aflau 100.875 butasi de vitã de vie si 309.075 pachete tigãri “Plugarul”, din Republica Moldova. În cursul aceleiasi zile, cele douã camioane, conduse de cetãteni moldoveni, s-au deplasat spre Bucuresti, unde urmau sã fie livrate bunurile. La iesirea din localitatea Podu Iloaiei, un vehicul a fost oprit în vederea controlului de cãtre un echipaj al Politiei de Frontierã Iasi. În urma controlului efectuat, politistii de frontierã au descoperit 100.875 butasi de vitã de vie. Spre searã, pe Calea Chisinãului din municipiul Iasi, a fost oprit si cel de-al doilea autotren, în care au fost gãsite 309.075 pachete de tigãri „Plugarul”. Numai în cazul celor douã autovehicule prejudiciul a fost evaluat de anchetatori la 843.960,10 lei. Prejudiciul total, cauzat bugetului de stat prin înregistrarea în evidentele contabile de documente financiar contabile fictive, depãseste un milion de euro.
