Banii românilor de peste hotare au intrat în vizorul Oficiului de Spălare a Banilor.Tranzacţiile de peste o mie de euro, vizate de stat

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a pus în dezbatere publică un proiect de lege care prevede că orice bancă sau serviciu de transfer de bani are obligaţia să transmită în maximum 3 zile raportul pentru orice remitere de bani mai mare de 1.000 de euro.

Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/banii-romanilor-de-peste-hotare-au-intrat-in-vizorul-oficiului-de-spalare-a-banilor-tranzactiile-de-peste-o-mie-de-euro-vizate-de-stat_411918.html#ixzz5B8BxQtyT