El este bănuit alături de alţi oameni de afaceri din judeţul Iaşi de evaziune fiscală și spălare de bani
Conform unui Comunicat de presă al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vrancea făcut public în urmă cu cateva minute, „la data de 22 septembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Vrancea a efectuat 12 percheziții în municipiul București, precum și județele Iași și Vrancea la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Totodată, polițiștii au pus în executare 8 mandate de aducere, persoanele în cauză fiind audiate la sediul IPJ Vrancea.
În urma documentării activității infracționale s-a stabilit faptul că în perioada anilor 2013 – 2016, cei în cauză ar fi evidențiat în actele contabile ale unor societăți comerciale livrări și achiziții intracomunitare fictive către și de la 3 societăți de tip ”missing trade” cu sediul în Bulgaria, marfa fiind valorificată fără documente în țară.
Astfel societățile s-au sustras de la plata obligațiunilor la bugetul de stat, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 3 000 000 de euro.
În cauză au fost reținuți pentru 24 de ore doi bărbați, de 54 ani și de 42 ani, ambii din municipiul Iași, județul Iași, precum și un bărbat de 39 ani, din municipiul Focșani. Cei trei urmează a fi prezentați intanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.
Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului cauzat.”
