|

Un român a obţinut 722 de milioane de dolari printr-o schemă internaţională de tip Caritas. Investitorii, numiţi „idioţi“

Silviu Cătălin Balaci a pledat vinovat în dosarul „Bitclub Network”, o schemă de tip Ponzi în care investitori din întreaga lume erau atraşi să investească în bitcoin. Românul a recunoscut că prin strategia de tip Caritas a reuşit să atragă 722 de milioane de dolari în bitcoin de la investitori din întreaga lume. Silviu Cătălin Balaci a pledat vinovat în dosarul „Bitclub Network”, o schemă de tip Ponzi de 722 de milioane de dolari,  a anunţat, la finalul săptămânii, procurorul american Craig Carpentino.    Balaci, aflat în arestul autorităţilor din Germania, încă din decembrie 2019, a dat declaraţia prin videoconferinţă unui judecător american. El a pledat vinovat pentru fraudă şi oferirea şi vânzarea de valori mobiliare neînregistrate în legătură cu reţeaua BitClub.    În cadrul schemei, banii erau colectaţi de la investitori cu promisiunea de a-i investi în criptomonede. De asemenea, investitorii erau a răsplătiţi pentru recrutarea altor clienţi în schema Ponzi.    Este vorba despre un sistem priamidal care a primit numele de la Charles Ponzi, un america care în anii 20 a înşelat mii de cetăţeni din New England, convingându-i să investească într-o schemă de speculaţii cu mărci poştale. În condiţiile în care, în acea perioadă dobânda anuală la conturile bancare era de 5%, Ponzi a promis un profit de 50% în 90 de zile. După scurt timp, Ponzi a început să-i plătească pe primii investitori din sumele depuse de cei mai recenţi investitori.  O astfel de schemă este o operaţiune investiţională frauduloasă ce implică plata unor profituri mari unor investitori de pe urma fondurilor investite de alte persoane şi nu de pe urma veniturilor pe care afacerea le-a generat în realitate.

Citeste mai mult: adev.ro/qdc6dl