– doi vicepresedinti si doi directori ai Bank Leumi România sunt judecati in Bacau intr-un dosar de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata – si Bank Leumi, ca persoana juridica, a fost trimisa in judecata
– cei patru, in calitate de presedinte, respectiv membri ai Comitetului de credite al centralei Bank Leumi România ar fi dispus, in mod abuziv, blocarea unor sume de bani existente in contul unui bacauan, cauzând o paguba de peste un milion de euro
Manfred R., senior vicepresedinte executiv si presedinte al Comitetului de credite al centralei Bank Leumi, Ion P., vicepresedinte executiv, Laurentiu Gabriel M., director general, Nina N., director de insolventa – membri in Comitetul de credite, au fost trimisi in judecata de catre DNA – Serviciul Teritorial Bacau, pentru abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata si participatie improprie la acces, fara drept, la un sistem informatic.
Ancheta a pornit la sfârsitul lui 2007, când un bacauan a facut plângere penala impotriva functionarilor bancii. Ionut-Adrian P. a reclamat atunci ca, prin operatiuni nelegale si abuzive si fara acordul sau, i-au fost blocate si stornate (operatiune similara anularii), din doua conturi bancare, sumele de 1.182.476 euro si 970.460 lei.
Sumele proveneau dintr-o facilitate de credit acordata de banca SC Siraj AD Impex, credit folosit pentru plata unui teren din intravilanul municipiului Bacau scos la vânzare de pagubit. In noiembrie 2006, Ionut-Adrian P. a vândut SC Nadin Conf SRL Vaslui, reprezentanta de un om de afaceri sirian, un teren in suprafata de 27.481 mp, situat in strada Tazlaului.
Valoarea contractului a fost stabilita la suma de 1.620.798 euro, respectiv 60 euro/mp. Conform clauzelor contractuale, cumparatorul a achitat suma de 150.000 euro drept avans, urmând ca diferenta sa o achite pâna in ianuarie 2007.
sursa: http://www.desteptarea.ro/bank-leumi-acuzata-ca-a-pagubit-un-bacauan-cu-peste-un-milion-de-euro/
