Conform unor surse BZI.RO, mascaţii efectuează mai multe percheziţii domiciliare în mai multe locaţii din Iași dar şi din alte localităţi ale ţării. Vizaţi de anchetă sunt mai multe persoane care s-ar ocupa de contrabandă în formă continuata dar şi evaziune fiscală.
Conform aceloraşi surse, prejudiciul creat de grupul infracţional organizat vizat de procurorii DIICOT se ridică la peste 31 de milioane de euro. Conform acelorași surse, percheziții sunt efectuate la o clădire în care ar funcționa o fabrică ilegală de țigări.
UPDATE: În urma revizuirii de către OLAF a raportului, s-a stabilit că prejudiciul se ridică la aproximativ 80 de milioane de euro.
UPDATE: „La data de 17.12.2020, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră efectuează un număr de 40 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Iasi, Bacău, Timișoara, Oradea, Iflov, Constanța, Sibiu, Brașov, Galați, Bihor și a municipiului București, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de contrabandă în formă continuată și evaziune fiscală în formă continuată.
La nivelul Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF), în perioada 2017-2019, au fost declanșate și documentate, în urma cooperării internaţionale, două anchete privind o grupare de criminalitate organizată transfrontalieră, formată din cetăţeni români, moldoveni şi ucraineni, ce desfășurau activităţi de producere şi comercializare ilegală de ţigarete în scopul obţinerii de importante beneficii financiare ilicite. … https://www.bzi.ro/mascatii-au-intrat-in-forta-in-mai-multe-locatii-din-iasi-perchezitii-de-amploare-intr-un-dosar-cu-un-prejudiciu-de-zeci-de-milioane-de-euro-surse-4091069?utm_source=website&utm_medium=top-stiri
