Antifrauda a descins la Vaslui: vizat, patronul unui magazin de încălțăminte care aducea în țară mașini second hand

CONTROALE… A fost forfotă mare, miercuri dimineața, în municipiul Vaslui, după ce mai multe autospeciale aparținând Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au fost văzute circulând prin oraș. Acestea s-au oprit la cele două magazine de încălțăminte patronate de Gabriel Hăulică, care este acuzat de evaziune fiscală. Chiar în momentul redactării acestui text, 11 inspectori DGAF împreună cu mai multe echipaje de jandarmi au luat la puricat toate documentele magazinului Comstar H, situat lângă Muzeul Județean Vaslui, asta după ce dimineață, aceiași inspectori au fost și la magazinul de pe strada Carol.

Inspectorii antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală (D.C.I.C.C.) suspectează că Gabriel Hăulică, împreună cu mai mulți oameni de afaceri din țară, vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană. În urma verificărilor, s-a stabilit un prejudiciu total de peste 90 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA). Frauda a fost realizată printr-un lanț de firme de tip „conductă”, spun inspectorii. Acestea cumpărau mașini second-hand de la furnizori din UE și le vindeau mai departe altor firme, ai căror reprezentanți erau implicați în achiziția inițială a autoturismelor. Ulterior, mașinile ajungeau la cumpărători finali – persoane fizice sau juridice.

În circuitul tranzacțiilor, au fost introduse și diferite materiale și articole de încălțăminte fără o utilitate reală, doar pentru a simula tranzacții comerciale. Scopul era de a crea cheltuieli artificiale și de a influența taxele și impozitele datorate statului, folosind proceduri contabile și financiare atipice sau artificiale. Verificările antifraudă au avut loc în 17 locații din Galați, Bârlad, Roman, Iași, Vaslui, Arad, Cluj, Brașov și Otopeni – Ilfov, în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală. Toate acțiunile au respectat competențele fiecărei structuri și continuă în paralel cu perchezițiile organelor de urmărire penală.