Afaceristul vasluian Gabriel Hăulică, trimis în arest la domiciliu, în dosarul fraudei uriașe din afacerea mașinilor de lux. DNA nu se lasă și atacă decizia Tribunalului București

HOTĂRÂRE… Cei cinci inculpați din dosarul fraudării statului în afacerea cu mașini de lux second-hand, în fruntea cărora se află afaceristul vasluian, Gabriel Hăulică, au avut noroc vineri, la Tribunalul București. Instanța a respins propunerea DNA de arestare preventivă și a dispus ca toți cei cinci inculpați să fie trimiși în arest la domiciliu. Schema financiară prin care Gabriel Hăulică și un alt proprietar de firme vizat de aceeași anchetă, Gigi Bracaci, au reușit să fraudeze statul român cu aproape 20 milioane de euro, după cum acuză DNA, a durat cel puțin 5 ani de zile. Ceilalți trei inculpați din dosar sunt angajați ai lui Hăulică și Bracaci, însă procurorii consideră că și ei au contribuții semnificative în întregul mod de operare, gândit pentru nu plăti statului taxele de zeci de milioane de lei. DNA va contesta hotărârea de fond privind arestul la domiciliu stabilit de instanța Tribunalului Vaslui, considerând că cei cinci inculpați ar trebui să ajungă în arest preventiv.

Grupul infracțional nu ar fi putut face o fraudă de asemenea proporții, dacă nu ar fi fost ajutat de un inspector superior din cadrul Administrației Finanțelor Publice Iași. Este vorba despre Elena Liliana Beleca, iar DNA a luat față de ea și de alte două persoane măsura controlului judiciar pentru următoarele 60 de zile. De reamintit că anchetatorii Direcției Naționale Anticorupție au arătat că cei cinci indivizi, în ultimii ani, au creat un mecanism ilegal laborios, cu scopul precis de a frauda statul. În ele erau implicate mai multe societăți comerciale controlate de inculpați, societăți care derulează vânzări de mașini de lux la mâna a doua, importate din țări ale Uniunii Europene. Scopul inculpaților, mai spun procurorii, era să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale, prejudiciul estimat, după 5 ani în care au acționat în acest fel, la suma de 96.131.255 lei (aproximativ 20.000.000 de euro), după cum informează DNA. Evaziunea însemna „evidențierea, în actele contabile și în documentele legale ale societăților implicate, a unor operațiuni fictive și cheltuieli care nu ar fi avut la bază operațiuni reale, în baza unor documente justificative emise în numele acelor societăți sau având ca beneficiari scriptici acele societăți, precum și crearea unor circuite de tranzacționare de tip carusel, respectiv interpunerea, în mod artificial, a unor societăți (de tip „bidon”) în achizițiile de autoturisme din spațiul comunitar, în regim de taxare inversă, efectuate de societățile beneficiare final”, arată anchetatorii DNA. Cele unsprezece firme care aparțineau sau care aveau legături directe cu inculpații au raportat achiziții de mașini second-hand din spațiul comunitar de o valoare de 465 de milioane de lei, pentru care au plătit TVA de doar 7,8 milioane de lei, deși valoarea reală a TVA-ului care ar fi trebuit să ajungă în contul statului român, era de 88 de milioane de lei, susțin procurorii DNA.