Fraudă fiscală de peste 55 milioane lei, depistată de ANAF. Cum funcționa „circuitul economic fals” creat de patru firme

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat, miercuri, că Antifrauda „a descoperit un mecanism complex prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA”.

Potrivit ANAF, era vorba despre „facturi fictive” prin care au fost declarate „tranzacții inexistente — de la servicii de curățenie la materiale de construcții și echipamente medicale — în valoare totală de sute de milioane de lei”.

„În urma verificărilor riguroase ale Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), statul a reușit să blocheze rambursări ilegale de TVA de 19 milioane lei și să instituie măsuri pentru recuperarea prejudiciului total estimat la peste 55 milioane lei”, se arată în comunicat.

ANAF spune că scopul activităților „ilicite” pe care le-au desfășurat cele patru societăți în cauză era sustragerea „de la înregistrarea, declararea, achitarea obligațiilor fiscale și obținerii de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat”.

„Ca urmare a investigațiilor realizate a rezultat că a fost creat un circuit economic artificial prin intermediul unui palier format din trei societăți administrate inițial de persoane aflate în relație de rudenie cu administratorul societății care a beneficiat de avantajele fiscale ilegale create prin acest circuit tranzacțional, iar ulterior preluate de acesta, prin intermediul cărora au fost efectuate următoarele operațiuni:

– Entitatea nr. 1 prin intermediul căreia au fost emise facturi către societatea beneficiară în sumă totală de 292,7 milioane lei (246.033.613 lei bază impozabilă cu TVA aferentă în sumă de 46.746.386 lei) având ca obiect punerea la dispoziție de personal care ar fi asigurat servicii de curățenie stradală și întreținere spații verzi.

– Entitatea nr. 2 prin intermediul căreia au fost emise facturi către societatea beneficiară în sumă totală de 10 milioane lei (8.553.294 lei bază impozabilă cu TVA aferentă în sumă de 1.625.126 lei) având ca obiect materiale de construcții.

– Entitatea nr. 3 prin intermediul căreia au fost emise facturi către societatea beneficiară în sumă totală de 22,7 milioane lei (19.121.543 lei bază impozabilă cu TVA aferentă în sumă de 3.633.092 lei) având ca obiect materiale de construcții și echipamente medicale.”, mai notează ANAF…https://hotnews.ro/frauda-fiscala-de-peste-55-milioane-lei-depistata-de-anaf-cum-functiona-circuitul-economic-fals-creat-de-patru-firme-2102752?utm_source=hotnews&utm_medium=homepage&utm_campaign=ultima-ora-widget