Cea mai mare scurgere de informaţii din istorie prinde în cele peste 11 milioane de documente un număr de peste o sută de cetăţeni români, din care cel puţin patru sunt originari din Republica Moldova, arată o listă făcută publică de partener International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Conexiunile cu Stati
În lista oamenilor de afaceri originari din Republica Moldova se regăsesc două persoane despre care a scris Rise Moldova: Iurie Orezov şi Gheorghe Ciobanu.
Ozerov este un om de afaceri prezent pe piaţa jocurilor de noroc şi a carburanţilor auto din România. Potrivit datelor Rise Moldova, acesta, împreună cu soţia sa, se află în cercul de afaceri al oligarhului moldovean Anatol Stati. Avocaţii Mossack Fonseca au înfiinţat Casco Oil Development pentru afaceristul moldovean în vara lui 2015. Potrivit RISE, Ozerov nu a avut şi nu are afaceri în România, dar adresa de corespondenţa a firmei sale offshore este într-o casă din Slănic Moldova.
Cel mai bogat moldovean implicat în scheme de corupţie în Africa
În schimb Gheorghe Ciobanu, reprezintă la Bucureşti interesele milionarului moldovean Gabriel Stati. Este administrator al uneia dintre firmele din România ale grupului Ascom, cel mai mare holding petrolier din Republica Moldova şi este implicat într-o altă afacere cu energie în Prahova. Arhivele Mossack Fonseca îl leagă pe Ciobanu de două offshore-uri, unul cu afaceri imobiliare Tristan Real Estate Ltd, altul Casco Petroleum Overseas Ltd,c are activează tot pe piaţa petrolului. Ambele sunt înregistrate în BVI şi fac parte din grupul lui Stati.
