Doi români şi un italian care au fraudat o bancă cu 5 milioane de euro, prinşi de procurorii DIICOT

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au destructurat un grup infracţional organizat transfrontalier, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat transmis vineri de DIICOT, doi români şi un cetăţean italian au constituit un grup infracţional organizat, acţionând transfrontalier, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale din fraudarea unor unităţi bancare din Uniunea Europeană.

Membrii grupării identificau bănci din diverse state europene şi utilizând instrumente financiare de plată în care erau consemnate date fictive, le depuneau spre decontare, urmărind încasarea în mod fraudulos a unor sume de bani.

În această modalitate, învinuiţii au fraudat o unitate bancară din România, folosind un bilet la ordin (promissory note) având înscrise date nereale şi dispoziţia de plată a sumei de 5 milioane de euro în favoarea unuia dintre ei.

Pentru a îngreuna verificările de conformitate, învinuiţii au utilizat date aparţinând unor societăţi comerciale şi financiare din Bulgaria, Ucraina, Mongolia sau Brazilia.

La data de 22 decembrie, învinuiţii au fost depistaţi în flagrant delict în timp ce încasau în această manieră suma de 5 milioane de euro.

În această acţiune procurorii DIICOT au colaborat cu autorităţile judiciare din Bulgaria, Italia şi din Ulaanbaatar, Mongolia. Cauza a fost instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul DCCO. Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către DOS si SRI.

Cercetările continuă în vederea tragerii la răspundere penală a tuturor participanţilor.

AGERPRES.ro