Dosarul vasluianului Gabriel Hăulică, acuzat de fraudă de aproape 20 de milioane de euro, a devenit secret

DECIZIE… Plasat în arest la domiciliu de către Curtea de Apel București, vasluianul Gabriel Hăulică, acuzat de fraudare a statului cu aproape 20 de milioane de euro, se bucură acum de multă discreție din partea organelor de anchetă. Instanța de la București a trecut dosarul la secret, iar DNA nu poate oferi informații legate de măsura privativă de libertate sub care este plasat acesta. Chiar și așa, Hăulică a fost observat, zilele trecute, în cabinetul unui avocat din Vaslui, după lăsarea întunericului, semn că arestul la domiciliu a fost înlocuit cu controlul judiciar. Pe lângă Gabriel Hăulică, în același dosar mai sunt suspecte și alte patru persoane. Schema financiară prin care Gabriel Hăulică și un alt proprietar de firme vizat de aceeași anchetă, Gigi Bracaci, au reușit să fraudeze statul român cu aproape 20 milioane de euro, după cum acuză DNA, a durat cel puțin 5 ani de zile. Ceilalți trei inculpați din dosar sunt angajați ai lui Hăulică și Bracaci, însă procurorii consideră că și ei au contribuții semnificative în întregul mod de operare, gândit pentru nu plăti statului taxele de zeci de milioane de lei. Grupul infracțional nu ar fi putut face o fraudă, dacă nu ar fi fost ajutat de un inspector superior din cadrul Administrației Finanțelor Publice Iași. Este vorba despre Elena Liliana Beleca, iar DNA a luat față de ea și de alte două persoane măsura controlului judiciar pentru următoarele 60 de zile. De reamintit că anchetatorii Direcției Naționale Anticorupție au arătat că cei cinci indivizi, în ultimii ani, au creat un mecanism ilegal laborios, cu scopul precis de a frauda statul. În ele erau implicate mai multe societăți comerciale controlate de inculpați, societăți care derulează vânzări de mașini de lux la mâna a doua, importate din țări ale Uniunii Europene. Scopul inculpaților, mai spun procurorii, era să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale, prejudiciul estimat, după 5 ani în care au acționat în acest fel, la suma de 96.131.255 lei (aproximativ 20.000.000 de euro), după cum informează DNA. Evaziunea însemna „evidențierea, în actele contabile și în documentele legale ale societăților implicate, a unor operațiuni fictive și cheltuieli care nu ar fi avut la bază operațiuni reale, în baza unor documente justificative emise în numele acelor societăți sau având ca beneficiari scriptici acele societăți, precum și crearea unor circuite de tranzacționare de tip carusel, respectiv interpunerea, în mod artificial, a unor societăți (de tip „bidon”) în achizițiile de autoturisme din spațiul comunitar, în regim de taxare inversă, efectuate de societățile beneficiare final”, arată anchetatorii DNA. Cele unsprezece firme care aparțineau sau care aveau legături directe cu inculpații au raportat achiziții de mașini second-hand din spațiul comunitar de o valoare de 465 de milioane de lei, pentru care au plătit TVA de doar 7,8 milioane de lei, deși valoarea reală a TVA-ului care ar fi trebuit să ajungă în contul statului român, era de 88 de milioane de lei, susțin procurorii DNA.

Cum a ajuns Gabriel Hăulică în plasa procurorilor DNA

Omul de afaceri vasluian a ajuns pe mâna procurorilor după ce, vara trecută, DNA a făcut percheziții în 9 județe (București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui – n.r.), iar acestea nu au rămas fără ecou. Procurorii DNA au decis reținerea a cinci persoane și punerea sub control judiciar a altor trei. Aceștia făceau parte dintr-un grup infracțional specializat în evaziune fiscală. Mai exact, inculpații coordonau un lanț de firme care revindeu mașini de lux second-hand de lux pentru a frauda TVA. Firmele cumpărau mașinile de lux din Uniunea Europeană și efectuau tranzacții în regim de taxare inversă. Mai exact, nu deduceau TVA, dar acesta era colectat la vânzarea mașinilor în România. Pentru a acoperi toată această „afacere”, au existat o serie de tranzacții fictive reprezentate de achiziția de pantofi sau piele, însă, pentru a nu fi plătit TVA, au fost înregistrate și alte operațiuni fictive fără ca acestea să mai fie înregistrate. Acest mecanism continua astfel într-o adevărată spirală. Cel care se ocupa de mascarea acestui mecanism era Gabriel Hăulică, care coordona ținerea evidențelor contabile prin doi angajați ai săi, acuzați de procurori că modificau declarațiile informative privind livrările, prestările și achizițiile efectuate în România astfel încât acestea să fie în condordanță cu înregistrările contabile și deconturile de TVA. Mai mult, aceste declarații erau făcute în așa fel încât, la o primă vedere, nu era sesizabil modul de fraudare a obligațiilor fiscale. Pentru a putea avedea acest lucru, era necesară verificarea cu actele contabile, în paralel. Pentru munca prestată, contabilii erau remunerați separat. Conform procurorilor anticorupție, unul diontre angajați ar fi primit 65.000 de lei pentru rezolvarea problemelor din a doua jumătate a anului trecut. Pentru a ne putea da sema de amploarea „afacerii” pusă pe picioare de Gabriel Hăulică și complicii acestuia, trebuie să ne gândim la faptul că, inculpații au efectuat peste 4.500 de operațiuni pentru a retrage peste 6 milioane de euro, de la ghișeul băncilor sau din ATM, în perioada 2021 – 2024, perioadă în care, conform DNA, a avut loc întreaga activitate infracțională. Această sumă a fost scoasă doar din societatea Damarex, patronată de Hăulică. Pe lângă această firmă, au mai fost retrași bani, în numerar, din societățile Corint Shoes SRL, Agresiv C&B SRL și Catoantud SRL, În total, cele trei firme au retras aproximativ 23,5 milioane de euro. Acesta a și fost motivul pentru care Banca Transilvania a cerut explicații lui Gabriel Hăulică privind utilizarea numerarului. Dat fiind acest lucru, Hăulică le-ar fi cerut interpușilor să rărească drumurile la bancă pentru a scoate numerar la o dată sau de două ori pe săptămână. Așa cum era de așteptat, de altfel, printre persoanele care au ajuns în fața procurorilor DNA se numără și o angajată a Finanțelor Iași. Mai exact, Elena Liliana Beleca, inspector superior în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Iași este acuzată de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată.

Sechestru asigurator pe imobile și zeci de mașini de lux

În vederea recuperării prejudiciului, în cauză, s-au instituit măsuri asiguratorii asupra unor imobile (case, apartamente, terenuri) în valoare de 31 milioane de lei, asupra a peste 50 de autoturisme de lux și a unor sume de bani găsite la percheziții, respectiv 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 USD și 2.500 lire sterline. Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală. La data de 04 septembrie 2025, cei cinci inculpați sunt prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În cauză procurorii beneficiază de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. „Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au mai spus procurorii DNA.