Grupare care a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 2.000.000 euro prin achiziţii ilegale – destructurată

Poliţişti ilfoveni au reuşit, în urma unor descinderi, probarea activităţii infracţionale a douăzeci de membri ai unei grupări specializate în achiziţii intracomunitare ilegale de legume, fructe şi carne congelată, prin care au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 2.000.000 de euro.

„Poliţiştii ilfoveni de investigare a fraudelor, beneficiind de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi al Direcţiei de Operaţiuni Speciale, sub directa coordonare a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, au reuşit identificarea şi probarea activităţii infracţionale a membrilor unei grupări infracţionale specializată în achiziţii intracomunitare ilegale de legume, fructe şi carne congelată, prin care au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 2.000.000 de euro”, se arată într-un comunicat al IPJ Ilfov remis joi.

În urma descinderilor în Bucureşti, Ilfov, Giurgiu, Constanţa şi Teleorman, 20 de persoane, atât cetăţeni români, cât şi irakieni, sunt suspectate de ofiţerii de investigare a fraudelor că au desfăşurat activităţi comerciale ilicite.

În perioada 2010-2011 membrii grupării au efectuat achiziţii intracomunitare de legume, fructe şi carne congelată, pe care le-au comercializau către diferiţi agenţi comerciali din România.

Pentru a nu vira către bugetul de stat taxa pe valoare adăugată colectată, achiziţiile erau efectuate prin intermediul unor societăţi tip fantomă, ale căror sedii erau declarate în mod fictiv.

Cu ocazia acţiunii, au fost depistaţi membrii grupării, aceştia fiind conduşi la sediul Inspectoratului de Poliţie Ilfov pentru audieri. De asemenea, au fost ridicate, în vederea dispunerii de expertize, documente financiar-contabile, precum şi sisteme de calcul.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a membrilor grupării.

AGERPRES.ro