Evaziune fiscală URIAŞĂ: 68 de MILIOANE de euro din AFACERI ILEGALE cu terenuri şi echipamente MEDICALE
La această oră, zeci de poliţişti ai Capitalei fac 76 de percheziţii – 63 în Bucureşti şi 13 în judeţele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ialomiţa – pentru destructurarea unui grup specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi rambursări ilegale de TVA. Valoarea prejudiciului se ridică la 68 de milioane de euro. Poliţiştii Capitalei pun în executare 76 de mandate de aducere, emise de magistraţi pe numele membrilor grupului. Acţiunea se desfăşoară.sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul I.G.P.R., a specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, a Serviciului Român de Informaţii şi I.P.J. Ilfov.
Descinderile au loc la un cunoscut furnizor de servicii medicale private din București. Oficiali din Poliţia Capitalei au precizat, pentru „Evenimentul zilei”, că se fac atât percheziţii domiciliare cât şi la sediile clinicilor care aparţin furnizorului de servicii medicale.
Oamenii legii ne-au explicat că persoanele vizate de această anchetă cumpărau terenuri şi echipamente, le treceau printr-un lanţ de firme-fantomă şi le revindeau propriilor clinici la preţuri „umflate”. Apoi, solicitau de la stat returnarea de TVA,
Poliţia Capitalei transmite că anchetatorii au documentat, în perioada 2008 – 2013, activitatea infracţională a unui grup de persoane, care prin intermediul unei filiere de firme fantomă şi înregistrarea în contabilitate de cheltuieli fictive, ar fi primit rambursări ilegale de TVA.
Activitatea principală a membrilor grupului o reprezenta cumpărarea de terenuri şi revânzarea acestora, cu o creştere artificială a preţului, precum şi achiziţionarea de echipamente medicale.
Prin activitatea infracţională realizată, bănuiţii ar fi produs un prejudiciu bugetului consolidat al statului, în valoare de aproximativ 68.000.000 de euro.
