Procurorul general al României, Laura Codruţa Kovesi, a decis ca procurorii să redeschidă ancheta în patru dosare ale omului de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu şi cercetarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.
Kovesi a infirmat soluţiile de neîncepere a urmăririi penale date anterior de procurori în cazul lui Vîntu în dosarele privind Fondul Naţional de Investiţii, prejudicierea Băncii Agricole SA, constituirea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare (BID) SA, falimentul Băncii Române de Scont, urmând ca cele patru dosare să fie unificate.
‘La propunerea Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică, în considerarea dosarelor aflate pe rolul acesteia, în care se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani de către Sorin Ovidiu Vîntu, precum şi a solicitării de redeschidere a dosarului Fondului Naţional de Investiţii formulate de condamnatul Nicolae Popa, înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, au fost analizate cauzele soluţionate anterior de Ministerul Public, având ca obiect fraudarea Fondului Naţional de Investiţii sau infracţiuni de spălare de bani presupus a fi comise de Sorin Ovidiu Vîntu, fiind identificate următoarele dosare: dosarele penale nr.372/D/P/2004 şi nr.374/D/P/2004 – care au vizat generarea unor pagube în patrimoniul investitorilor FNI; dosarul penal nr.76/P/2005 – privind prejudicierea Băncii Agricole SA; dosarul penal nr.754/D/P/2006 – privind constituirea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare (BID) SA; dosarul penal nr.34/D/P/2005 – privind falimentul Băncii Române de Scont’, se arată într-un comunicat al Parchetului General remis joi AGERPRES.
Procurorii susţin că, din analiza de ansamblu a dosarelor, a rezultat că parcursul procesual al acestora este similar, fiind identificate numeroase încălcări ale normelor de procedură, dispoziţii repetate de disjungere a cauzei cu privire la unele persoane cercetate şi soluţii atipice pentru practica organelor judiciare.
‘Punctul de convergenţă al cauzelor de mai sus constă în aceea că activităţile au fost derulate prin intermediul societăţilor comerciale membre ale Grupului ‘GELSOR’, controlat, direct sau prin persoane interpuse, de Sorin Ovidiu Vîntu. Faptele săvârşite au vizat, în esenţă, configurarea şi exploatarea într-o perioadă îndelungată de timp a unor fluxuri financiare ilicite, utilizând practic aceleaşi modalităţi de operare şi implicând aceleaşi persoane şi instituţii’, mai susţine Parchetul General.
‘Separarea artificială a dosarelor a condus la ignorarea legăturilor temporale şi de cauzalitate, astfel încât cercetările s-au limitat la lămurirea parţială a circumstanţelor în care au fost comise faptele. Între altele, expertizele realizate nu au reliefat beneficiarii finali ai sumelor de bani obţinute şi modul de direcţionare a acestora, deşi acest aspect era de esenţa aflării adevărului’, declară Parchetul General.
AGERPRES.ro
