SUA: 14 cetăţeni români puşi sub acuzare pentru participare într-o schemă de phishing pe internet
14 cetăţeni români au fost puşi sub acuzare joi în Statele Unite pentru delicte de conspiraţie, fraudă şi furt de identitate rezultând din presupusa lor participare la o schemă extinsă de „phishing” pe internet, relatează site-ul FBI, www.fbi.gov, citându-i pe David B Fein, procuror american pentru districtul Connecticut, şi Kimberly K Mertz, agent special al Biroului Federal de Investigaţii.
O schemă de phishing utilizează internetul pentru a lua ca ţinte un mare număr de persoane naive, folosind frauda şi înşelăciunea pentru a obţine informaţii personale şi financiare private, cum ar fi nume, adrese, numere de cont bancar, numere de card de credit, precum şi numere de securitate socială. Schemele de phishing funcţionează deseori prin trimiterea unui număr mare de mesaje email false, care sunt făcute să apară ca şi cum ar proveni de la bănci, instituţii financiare sau alte companii.
Rechizitoriul cuprinde numele lui Ciprian Dumitru Tudor, Mihai Cristian Dumitru, Bogdan Boceanu, Bogdan-Mircea Stoica, Octavian Fudulu, Iulian Şchiopu, Răzvan Leopold Schiba, Dragoş Răzvan Davidescu, Andrei Bolovan, Laurenţiu Cristian Buşca, Gabriel Sain, Nicolae Dragoş Drăghici, Stefan Sorin Ilinca şi Mihai Alexandru Didu, toţi cetăţeni români.
Acuzarea susţine că în iunie 2005, unul sau mai mulţi inculpaţi au trimis un email spam unor persoane fizice, inclusiv unui locuitor din Madison, Connecticut, ce pretindea că provine de la Banca Populară cu sediul în Connecticut. Acest mail susţinea că accesul online la profilul bancar al destinatarului a fost blocat şi îi instruia pe destinatari să facă click pe o legătură la o pagină web unde ei puteau introduce informaţii pentru a-şi „debloca” profilul. Pagina web părea să provină de la Banca Populară, dar de fapt era găzduită pe un calculator compromis fără nicio legatură cu Banca Populară.
Orice identificare personală şi informaţie financiară furnizate de destinatari erau trimise prin email la unul sau mai mulţi dintre inculpaţi sau la un „colector” de cont, care era un cont de mail folosit pentru a primi şi strânge informaţii obţinute prin phishing.
Se afirmă că Tudor, Dumitru şi alţii foloseau şi partajau un număr de conturi colectoare, ce conţineau mii de mesaje email cu numere de carduri de credit sau de debit, data expirării, coduri de securitate CVV, numere PIN, precum şi alte informaţii de identificare personale ca nume, adrese, numere de telefon, data naşterii şi numere de Securitate Socială. Aşa numiţii „co-conspiratori” utilizau apoi informaţiile personale şi financiare pentru a accesa conturile bancare şi liniile de credit şi a retrage fonduri fără autorizaţie, de multe ori de la ATM-uri din România.
În plus faţă de Banca Populară, printre instituţiile financiare şi companiile presupus vizate de inculpaţi figurează Citibank, Capital One, Bank of America, JPMorgan Chase & Co., Comerica Bank, Regions Bank, LaSalle Bank, United States Bank, Wells Fargo & Co., eBay şi PayPal.
La 18 ianuarie 2007, un mare juriu federal din New Haven a emis un rechizitoriu acuzându-i pe Tudor, Dumitru şi alţii de infracţiuni ce decurg din această schemă de phishing. La 10 noiembrie 2010, un mare juriu a emis un al doilea rechizitoriu refăcut inculpându-i pe Tudor, Dumitru şi alte 12 persoane, în aşteptarea extrădării inculpaţilor.
La începutul acestei luni, trei dintre inculpaţi au fost extrădaţi din România în Statele Unite.
Fiecare din cei 14 inculpaţi este acuzat de conspiraţie pentru a comite fraude bancare, ce prevede un termen maxim de pedeapsă cu închisoarea de 30 de ani şi o amendă de până la 1 milion de dolari, şi de conspiraţie pentru a comite fraude în conexiune cu dispozitive de acces, ce se pedepseşte cu un termen maxim de cinci ani de închisoare şi o amendă de până la 250.000 de dolari. Unii dintre inculpaţi, inclusiv Davidescu şi Buşca, sunt de asemenea acuzaţi de furt de identitate cu circumstanţe agravante, ce prevede o pedeapsă cu închisoarea consecutivă obligatorie de doi ani.
Bolovan, Davidescu şi Buşca, care au pledat nevinovaţi la acuzaţii, sunt deţinuţi în aşteptarea procesului, programat în prezent pentru luna martie 2012.
Procurorul Statelor Unite Fein a subliniat că un act de acuzare nu este o dovadă de vinovăţie. Este vorba doar despre depoziţii şi fiecare inculpat este presupus nevinovat dacă şi până când se dovedeşte vinovăţia dincolo de orice îndoială rezonabilă.
Această chestiune este investigată de Biroul Federal de Investigaţii din New Haven, Connecticut, şi Grupul Operativ Connecticut Computer Crimes.
Procurorul Fein şi agentul special Mertz sunt de asemenea recunoscători pentru asistenţa riguroasă furnizată de Oficiul pentru Relaţii Internaţionale al Departamentului de Justiţie al Statelor Unite, de ataşatul legal al FBI la Bucureşti, Interpol la Zagreb şi Washington, Poliţia Română şi Serviciul Marshals al Statelor Unite.
AGERPRES.ro