Un proces în care Parchetul European încearcă recuperarea de la Iași a unui milion de euro scurși în buzunarele unui afacerist poate începe. Era nevoie de o aprobare a Tribunalului ieșean.
Tribunalul a aprobat rechizitoriul întocmit de procurori și a dispus începerea judecății în cazul lui Paul Chiriță, Alfred Petrea, Ionuț Marinescu și a cinci firme private, sub acuzația de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă, ea putând fi contestată în fața Curții de Apel.
Conform anchetatorilor, în aprilie 2020 Chiriță și Petrea au obținut finanțarea unui proiect care viza înființarea unei platforme pentru tranzacții financiare securizate. Finanțarea nerambursabilă, din fonduri europene, se ridica la 10.95 milioane lei, sumă din care în următorii doi ani au fost încasați 4,85 milioane lei. Firma beneficiară a proiectului, SC Eloquentia SRL, făcea însă parte dintr-o suveică de firme constituite de Petrea pentru rularea banilor obținuți prin proiect și „spălarea” acestora.
Banii primiți ca prefinanțare erau spălați prin plata fictivă a unor salarii, plata de facturi fiscale emise de firme din grup sau prin transferuri succesive de bani din conturile SC Eloquentia SRL în cele ale celorlalte firme, fără ca între ele să fie existat raporturi comerciale…https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/suveica-de-un-milion-de-euro-de-la-iasi-tribunalul-a-aprobat-inceperea-procesului-cerut-de-parchetul-european-iubita-unui-acuzat-martorul-principal–1755045.html
