Un antreprenor din Vaslui îsi primeste aurul si argintul înapoi dupã 12 ani. Bijuteriile în greutate de 11 kg stau, deocamdatã, în fisetele DIICOT

REABILITARE CU ÎNTÂRZIERE

RECUPERAT… O cantitate destul de însemnatã de bijuterii din aur, argint si pietre pretioase trebuie sã se întoarcã la o familie din municipiului Vaslui, dupã ce instanta a stabilit cã fapta pentru care cei doi soti au fost cercetati nu este prevãzutã în legea penalã. Azi, pe 10 decembrie, se împlinesc fix 12 ani de când mai multi ofiteri de politie din cadrul Biroului de Combatere a Crimei Organizate Vaslui, împreunã cu inspectorii antifraudã din cadrul ANAF au efectuat perchezitii la sediile si punctele de lucru ale SC Principesa SRL din judetul Vaslui, precum si la domiciliul administratorilor acestei case de amanet. Cu prilejul perchezitiilor au fost ridicate aproximativ 11,5 kg de bijuterii din aur, argint si pietre pretioase, precum si suma de 130.000 lei si 4.850 de euro, administratorii societãtii fiind cercetati sub aspectul comiterii infractiunilor de sprijinire a unui grup infractional organizat, constituit pe raza judetului Constanta la initiativa unui cetãtean turc, care detinea si o firmã de transport international. Dupã 12 ani de procese, instanta a stabilit cã administratorii societãtii Principesa nu se fac vinovati de contrabandã, judecãtorul dispunând procurorilor sã restituie acestora cantitatea de bijuterii confiscatã. L-am contactat pe patronul companiei Principesa din Vaslui si nu a vrut în niciun fel sã comenteze situatia. Ne-a rugat nici sã nu mai scriem despre acest subiect. La insistentele noastre, acesta ne-a spus cã nici acum, desi existã hotãrâre definitivã si irevocabilã aurul nu a ajuns la el.

În urmã cu 12 ani, procurorii D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Alba Iulia începeau urmãrirea penalã fatã de un numãr de 91 de învinuiti, în cauzã existând suspiciunea rezonabilã cã în cursul anului 2013, pe raza judetului Constanța, s-a constituit o grupare infractionalã organizatã, structuratã pe douã paliere, având ca scop sãvârșirea unor infractiuni de contrabandã cu bijuterii din aur aduse din Turcia. Aceastã grupare ar fi fost constituitã la initiativa învinuitului Balkan Sedat, cetãtean turc, care detinea o firmã de transport international de persoane, cu autocare, atât pe ruta Turcia-România, cât si pe alte rute internationale. Necesitatea constituirii acestei grupãri ar fi rezultat din intentia infractionalã a unor mari vânzãtori de bijuterii din aur, din România si Europa, de a primi fãrã a fi supuse unui regim vamal (taxe vamale si accize), dar mai ales neevidentiate si nedeclarate cãtre autoritãtile fiscale ale statului, în vederea creãrii posibilitãtii comercializãrii lor „la negru”, cantitãti foarte mari de bijuterii din aur, care erau astfel nedeclarate si vândute ulterior neînregistrat, respectiv nefiscalizat (fãrã TVA si impozit pe profit), prin magazinele detinute de mai multe societãti comerciale din România si alte tãri din Europa. Activitatea grupãrii infractionale organizate se realiza pe douã paliere. Astfel, bijuteriile erau aduse din Turcia cu autocarele firmei apartinând învinuitului Balkan Sedat, pe bazã de comandã fãcutã de diferiti bijutieri cãtre membrii grupãrii sau direct în Turcia. Dupã introducerea în tarã, bijuteriile erau depozitate/ascunse în spatii special amenajate pentru disimulare, ulterior fiind distribuite unor cãrãusi care, folosindu-se de mai multe autoturisme special modificate în ceea ce priveste constituirea unor spatii disimulate, le transportau în România, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Serbia, Ungaria, Austria, Germania, Italia si Macedonia, cãtre diferite magazine de bijuterii si colectau sumele de bani aferente comenzilor. Totodatã, membrii grupãrii infractionale desfãsurau si o activitate inversã, de colectare a bijuteriilor declasate si de transport în Turcia, la schimb pentru bijuterii noi sau contracost, iar în urma topirii lor erau folosite în procesul de productie de cãtre bijutierii turci. Aceastã activitate era derulatã, de asemenea, nu numai pe teritoriul României, ci si pe teritoriul altor state (Serbia, Polonia, Ucraina, Austria, Italia, Ungaria, Germania ș.a.). „Pânã în prezent, au fost ridicate aproximativ 60 kilograme bijuterii din aur. Cea mai mare cantitate identificatã la un transport intern a fost de aproximativ 20 kg. La sediul D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Alba vor fi aduse în vederea audierii un numãr de 100 persoane”, se preciza în comunicatul DIICOT remis presei imediat dupã perchezitiile de la acea vreme.

Doi vasluieni, implicati în marea contrabandã

Printre cele 100 de persoane care au ajuns la sediul D.I.I.C.O.T. Alba s-au aflat si doi vasluieni, sot si sotie, administratori ai societãtii Principesa SRL. Cu prilejul perchezitiilor efectuate atât la domiciliul acestora, cât si la punctele de lucru din Vaslui, Bârlad si Husi, au fost ridicate aproximativ 11,5 kg de bijuterii din aur/argint si pietre pretioase, sumele de bani de 130.000 lei si 4850 euro, persoanele în cauzã fiind cercetate sub aspectul sãvârsirii infractiunilor de sprijinire a unui grup infracational organizat. Cei doi vasluieni, împreunã cu alte 87 de persoane, au fost acuzati cã sprijineau gruparea infractionalã care aducea aurul prin contrabandã, comandând constant marfã din Turcia si colectau direct sau prin intermediari bijuterii declasate pentru a fi duse în Turcia. Astfel, la nivelul D.I.I.C.O.T. Alba Iulia s-a format dosarul nr. 23/P. 2013, sens în care, la data de 9 decembrie 2013, s-a dispus începerea urmãririi penale fatã de cei doi administratori ai societãtii Principesa, sub aspectul comiterii infractiunilor de „sprijinire a unui grup infractional organizat”, „complicitate la contrabandã în formã agravatã”, „contrabandã calificatã” si „comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcãrii, fãrã a fi marcate”. La acea vreme, fatã de cei doi vasluieni, s-a luat mãsura preventivã a obligãrii de a nu pãrãsi tara, însã, odatã cu intrarea în vigoare a noului Cod Penal, s-a dispus plasarea lor sub control judiciar.

Cu trecerea timpului, acuzatiile au început sã cadã

DREPTATE… Cauza a fost ulterior repartizatã unui alt procuror care, în anul 2018, prin rechizitoriul întocmit, a dispus clasarea cauzei sub aspectul sãvârsirii infractiunii de sprijinire a unui grup infractional si declinarea competentei de solutionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângã Judecãtoria Vaslui. Dupã o perioadã de patru ani în care nu au mai fost efectuate alte acte de urmãrire penalã cu impact asupra situatiei de fapt, prin ordonanta emisã la data de 23 iunie 2022, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Vaslui a dispus clasarea cauzei cu privire la cei doi inculpati si cu privire la sãvârsirea infractiunii de „complicitate la contrabandã în formã agravatã”, întrucât fapta nu a fost sãvârsitã cu forma de vinovãtie prevãzutã de legea penalã. Totodatã, s-a mai dispus clasarea si cu privire la infractiunile de „contrabandã asimilatã, în formã agravatã”, dar si comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcãrii, fãrã a fi marcate”, deoarece faptele nu erau prevãzute în legea penalã. Exoneratã de orice vinã a fost si societatea detinutã de cei doi, pe aceleasi motive.

Întreaga cantitate de bijuterii trebuie sã revinã la Vaslui

REPATRIEREA COMORII… Dupã 12 ani de la momentul declansãrii actiunilor Ministerului Public, cauza penalã a fost solutionatã definitiv, magistratii stabilind cã faptele retinute în sarcina celor doi administratori, respectiv a societãtii acestora, nu sunt prevãzute de legea penalã. În urma acestor clasãri de rãsunet, D.I.I.C.O.T. Alba Iulia este obligatã sã ridice mãsura sechestrului asupra bunurilor celor doi vasluieni, ceea ce înseamnã cã acestia vor reintra în posesia celor 11,5 kg de bijuterii din aur, argint si pietre pretioase. Deocamdatã minunea nu s-a produs, dar în cel mai scurt timp, probabil cã acest sechestru va fi ridicat.