22.5 C
Vaslui
28-sept.-2022

Botosanean cercetat de DIICOT intr-un caz de spalare de bani

- Advertisement -

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au organizat marti o actiune in mai multe judete, pentru prinderea unei retele implicate in infractiuni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani.

In total au fost efectuate 22 de perchezitii domiciliare, pe raza municipiilor Bucuresti, Slobozia, Onesti si a judetelor Ilfov si Prahova, in vederea destructurarii grupului infractional organizat, ai caror membri aveau sarcini bine stabilite, in vederea ascunderii faptelor fata de autoritati.

Cercetarile au fost efectuate impreuna cu ofiteri de politie din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau si lucratori din cadrul Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei Vlad Tepes. Astfel, la sediul DIICOT au fost conduse 15 persoane in vederea audierii, persoane cercetate si martori, printre martori fiind si un botosanean, urmand ca procurorul de caz sa stabileasca fata de cine va fi ceruta masura arestarii preventive.

Potrivit anchetatorilor, invinuitii Serban Alexandru Daniel, Petrescu Marian Ionel si Ghita Cornelus Nelu, au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat ulterior si invinuitii Neagoe Nicoleta Georgeta si Nedelcu Valentin, toti inseland mai multe institutii bancare, prejudiciul creat fiind unul urias.

„Folosind documente false, au obtinut aprobarea unei linii de credit, precum si incheierea unui contract de leasing financiar, prin inducerea in eroare a doua societati de credit. Prejudiciul produs depaseste suma de 3.000.000 lei”, se arata intr-un comunicat de presa al structurii teritoriale DIICOT Bucuresti.

evbt.ro

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.