Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Iasi au dispus punerea în miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, a inculpatilor:
CIUBURCIU GABRIELA, director general al SC Vascar SA Vaslui, sub aspectul sãvârsirii infractiunilor concurente de:
– folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitãtilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinte deosebit de grave, in formã continuatã;
– fals in înscrisuri sub semnãtura privatã, in formã continuatã;
– folosire cu rea credintã a bunurilor sau a creditului societãtii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altã societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuatã;
– spãlare de bani;
– folosire cu rea credintã a bunurilor sau a creditului societãtii, în formã continuatã;
– efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau însãrcinarea pe care o îndeplineste o persoana, în scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formã continuatã;
CEPOI IULIU, fost director comercial si director economic al SC Vascar SA si actionar al acestei societãti, sub aspectul sãvârsirii infractiunilor concurente de:
– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitãtilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinte deosebit de grave;
– spãlare de bani, în formã continuatã;
– complicitate la folosirea cu rea credintã a bunurilor sau a creditului societãtii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altã societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuatã;
SUSU FLORINA, contabil sef la SC Vascar SA, sub aspectul sãvârsirii infractiunilor concurente de:
– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitãtilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinte deosebit de grave;
– complicitate la folosirea cu rea credintã a bunurilor sau a creditului societãtii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altã societate în care are interese direct sau indirect;
– spãlare de bani, în formã continuatã;
– complicitate la folosirea cu rea credintã a bunurilor sau a creditului societãtii, in legãturã directã cu o infractiune asimilatã celor de coruptie, în formã continuatã;
– complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau însãrcinarea pe care o îndeplineste o persoana, în scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formã continuatã;
Din ordonantele de retinere întocmite de procurori a rezultat cã, în cauzã, existã date si probe din care a reiese suspiciunea rezonabilã potrivit cãreia, în perioada 2008-2010, SC Vascar SA a derulat un proiect finantat din fonduri comunitare “ pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în conditiile programului national pentru dezvoltare ruralã”, perioada de implementare fiind de 24 de luni.
Valoarea eligibilã totalã a proiectului a fost de 14.705.128 lei, echivalentul a 3.980.814 euro, din care, autoritatea contractantã a decontat cheltuieli în valoare totalã de 5.839.677,81 lei.
Unele persoane din conducerea SC Vascar SA, sub comanda inculpatei Ciuburciu Gabriela, ajutatã de inculpata susu Florina, contabil sef al societãtii comerciale, au planificat si au executat în detaliu fraudarea proiectului finantat prin programul FEADR, prin simularea legalitãtii procedurilor de achizitii, obtinând astfel, atât din bugetul comunitar, sume foarte mari de bani, pe care si le-a însusit, prin simularea unor operatiuni comerciale licite.
Astfel, 9 contracte de achizitii de utilaje au fost atribuite unei firme (al cãrei unic asociat si administrator era inculpatul Cepoi Iuliu, director si actionar si in cadrul SC Vascar SA), in urma unor proceduri de selectie simulate, la preturi mult supraevaluate, o parte a banilor fiind ulterior returnati inculpatei Ciuburciu Gabriela, prin intermediul firmelor controlate in mod absolut de cãtre aceasta si familia sa.
Astfel, aceastã societate comercialã a fost interpusã in cadrul procedurilor de achizitii, aceasta societate comerciala achizitionând utilaje si echipamente de la furnizori si vânzându-le apoi SC Vascar SA la un pret total cu 2.959.692,42 lei mai mare decât valoarea lor de piatã.
Pentru a simula respectarea prevederilor privind procedurile de achizitii aplicabile si pentru a ascunde conflictul de interese ce rezulta din legãturile dintre structurile actionariatului SC Vascar SA si al firmei cîstigãtoare a licitatiei, inculpata Ciuburciu Gabriela a întocmit si semnat mai multe documente în cuprinsul cãrora a mentionat, în mod nereal, faptul cã nu existã nici un interes care sã afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.
În perioada 2009-2010, prin intermediul unor operatiuni comerciale fictive, denumite “punere la dispozitie de personal”, inculpatii Ciuburciu Gabriela, Cepoi Iuliu si Șusu Florina au transferat în conturile SC Vascar SA si ale altor douã firme, controlate in mod absout de Ciuburciu Gabriela, din contul firmei al cãrei unic asociat si administrator era inculpatul Cepoi Iuliu, suma totalã de 510.079,70 lei, pentru a disimula originea ilicitã a acesteia.
De asemenea, alte 16 contracte au fost încheiate de cãtre SC Vascar SA, reprezentatã de Ciuburciu Gabriela, cu diverse societãti comerciale din Romania si din strãinãtate, cu sprijinul unor persoane care au emis si trimis oferte pur formale in numele altor firme.
Scopul acestor actiuni a fost acela de a simula legalitatea procedurilor de atribuire si al creãrii aparentei eligibilitãtii cheltuielilor efectuate de SC Vascar SA cu respectivele achizitii.
Faptele au avut ca rezultat obtinerea fãrã drept de cãtre SC Vascar SA a sumei totale de 5.277.354,56 lei, din finantarea nerambursabila acordata de Agentia de Plãti pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, in cadrul proiectului.
De asemenea, distinct de faptele legate de obtinerea fara drept a finantãrii nerambursabile in cadrul proiectului, inculpata Ciuburciu Gabriela, beneficiind si de sprijinul inculpatei susu Florina, a transferat, pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, prin intermediul mai multor operatiuni comerciale nejustificate, vãdit defavorabile SC Vascar SA, pe care inculpata, in calitate de director general al companiei, potrivit prevederilor Legii 31/1990, era incompatibila sa le deruleze, suma totala de 4.981.852,81 lei, în conturile a trei societãti comerciale care apartineau inculpatei si familiei acesteia.
Inculpatilor SUSU FLORINA, CEPOI IULIU si CIUBURCIU GABRIELA li s-a adus la cunostintã calitatea procesualã în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedurã penalã, urmând a fi prezentati, în data de 02 iulie 2014, Tribunalului Vaslui cu propunere de arestare preventivã.
“Precizãm ca in cauza se efectueazã cercetãri si fatã de alte persoane fizice si juridice. Facem precizarea cã punerea în miscare a actiunii penale este o etapã a procesului penal reglementatã de Codul de procedurã penalã, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situatie, sã înfrângã principiul prezumtiei de nevinovãtie”, se mai aratã în comunicatul DNA.
