Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondial, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani şi evaziune fiscală în formă continuată.
În vederea recuperării prejudiciului, prin ordonanţa procurorului s-a dispus instituirea unui sechestru asigurător asupra conturilor sale, în suma de 102.609 euro şi 436.864 lei, precum şi asupra a 13 imobile deţinute de acesta.
Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, în perioada 2001 – 2005, Bercea Mondial ar fi acordat, sub formă de avans, marfă şi împrumuturi financiare suma de 5.080.359 lei, în condiţiile în care între societăţile administrate de acesta şi societăţile beneficiare nu s-au derulat tranzacţii comerciale. Totodată, acesta a ridicat din conturile societăţilor administrate, în baza unor documente fictive, suma de 1.840.400 lei – reprezentând salarii, sume pe care le-a reintrodus în circuitul financiar al societăţilor administrate.
„Tot în baza unor documente fictive, inculpatul Anghel Sandu a ridicat din conturile unei societăţi comerciale dividende în sumă de 196.800 lei, iar din contul alteia în sumă de 324.350 lei, în condiţiile în care societăţile din conturile cărora a ridicat aceste sume au înregistrat pierderi lună de lună. De asemenea, s-a mai reţinut că inculpatul a distrus sau ascuns actele contabile aparţinând celor cinci societăţi al căror asociat şi administrator a fost, cu scopul de a îngreuna şi obstrucţiona controlul organelor fiscale, situaţie ce a impus efectuarea verificărilor de pe extrasele de cont ridicate din unităţile bancare, unde societăţile administrate au avut deschise conturile”, se menţionează în comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova.
Potrivit sursei citate, în urma controlului efectuat de organele fiscale a mai rezultat că Bercea Mondial, în calitate de persoană fizică şi persoană juridică, a acordat împrumuturi unor diferite persoane fizice şi juridice de la care a perceput o dobândă lunară cuprinsă între 5 şi 15%, veniturile astfel obţinute în plus faţă de suma împrumutată nefiind declarată organelor financiare, sustrăgându-se, astfel, de la plata obligaţiilor către bugetul de stat. În plus, Bercea Mondial nu a înregistrat adaosul comercial aferent mărfurilor achiziţionate şi vândute de una din societăţile comerciale al cărei administrator era, diminuând atât veniturile din vânzarea mărfurilor, cât şi cheltuielile cu mărfurile (cu consecinţa diminuării profitului impozabil) şi a cumpărat pentru o altă societate pe care o administra un teren în suprafaţă de 4.188,70 mp în valoare totală de 396.346 lei (din care TVA-ul era de 63.282 lei), pe care ulterior şi l-a vândut sieşi, ca persoană fizică, pentru 5.000 de lei, prin vânzarea cu un preţ inferior valorii de cumpărare a terenului fiind influenţate obligaţiile la bugetul consolidat al statului, firma sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit în sumă de 82.016 lei.
Procurorii susţin că Bercea Mondial nu a evidenţiat TVA colectat, în sumă de 32.641 lei, astfel că prin decontul de TVA aferent lunii septembrie 2004 societatea a înregistrat o sumă negativă a taxei pe valoare adăugată, în sumă de 44.272 lei, prin acest decont înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice Slatina, sub nr. 242.556 din 22.10.2004 cu opţiunea de rambursare, societatea beneficiind de rambursare ilegală de la bugetul de stat a TVA în sumă de 32.641 lei.
În cursul urmăririi penale, în vederea recuperării prejudiciului, prin ordonanţa procurorului s-a dispus instituirea unui sechestru asigurător asupra conturilor inculpatului, în suma de 102.609,01 euro şi 436.863 lei, precum şi asupra a 13 imobile deţinute de Bercea Mondial.
Dosarul a fost înaintat Tribunalului Olt.
Sandu Anghel a fost arestat pe 20 februarie într-un dosar în care este cercetat pentru tentativă de omor, după ce şi-ar fi înjunghiat nepotul, pe Ionuţ Anghel, zis Mercedes.
El mai este cercetat, în prezent, în alte şase dosare penale, iar membrii familiei sale au fost cercetaţi de poliţiştii din judeţul Olt, în ultimii cinci ani, în aproximativ 120 de dosare penale.
AGERPRES.ro
